會議時間：
二零二四年六月十八日（星期二）上午10點開始

會議地點：
上海彩金包裝科技股份有限公司一樓大會議室

參加人員：
董事長唐劍婷、副董事長兼總經理莫忠偉、董事兼董事會秘書馬偉明、監事王化、職工監事薛科學、財務總監張琦、人事經理陳麗英

會議主持：
董事、董事會秘書馬偉明

會議議程：
大會主持人宣布上海彩金包裝科技股份有限公司 2023 年年度股東大會開始，并介紹參加會議的人員。

 
大會審議內容：

董事長唐劍婷宣讀《公司 2023 年度董事會工作報告》

職工監事薛科學宣讀《公司 2023 年度監事會工作報告》

大會主持人宣讀《公司 2023 年年度報告》（簡要）

 
財務總監張琦宣讀《公司 2023 年度財務決算報告》
財務總監張琦宣讀《公司 2024 年度財務預算方案》
財務總監張琦宣讀《公司 2023 年度利潤分配、資本公積金轉增股本的方案》
財務總監張琦宣讀《關于追認公司 2023 年度關聯交易的議案》

股東對上述議案進行審議。

股東進行表決投票。

統計表決票并由主持人宣讀表決結果。

大會主持人宣讀 2024 年年度股東大會決議（草案）。

各位股東、董事、監事等簽署 2022 年年度股東大會決議、會議記錄。

 
大會主持人宣布會議圓滿閉幕。

上海彩金包裝科技股份有限公司
2024 年 6 月 18日